【紹興】廣大建設集團有限公司破產清算案投資人招募公告
2022年06月09日
浙江省諸暨市人民法院于 2021 年 8月6日作出（2021）浙0681破申18號民事裁定書，裁定受理廣大建設集團有限公司（以下簡稱“債務人”或“廣大公司”）破產清算一案，同時指定浙江明顯律師事務所擔任管理人（以下簡稱“管理人”）。
為提高破產債權的清償率，最大限度保護債權人和債務人的合法權益，經廣大公司債權人會議表決同意，管理人現向社會公開招募投資人，就投資人招募條件及流程等相關事項說明如下：
一、招募須知
（一）本次招募以公開、公平、公正為原則，面向社會公開招募，本招募公告適用于全體意向投資人。本招募公告由廣大公司管理人編制，解釋權由管理人享有。
（二）本招募公告不構成要約，也不構成管理人的任何承諾或保證，不具備投資協議的約束性效力。
（三）本招募公告中所披露的相關信息并不當然替代意向投資人的盡職調查，不代表管理人對廣大公司現狀的承諾。意向投資人在繳納競價保證金后可自行進行盡職調查，管理人在盡職調查階段向意向投資人提供的材料僅供參考，意向投資人應以自行盡職調查結果作為投資決策的依據，同時應對盡職調查過程中知悉的廣大公司信息保密。意向投資人向管理人繳納競價保證金的，視為同意按照廣大公司現狀進行投資，相關風險自行承擔；
（四）本招募公告是管理人根據先期調查結果并結合案件實際情況而擬定發布的，管理人可以根據實際情況隨時決定終止或撤回本次招募行為，管理人不承擔任何法律責任，無需對意向投資人所投入的工作進行任何補償。
二、廣大公司簡介
（一）廣大公司基本情況
廣大公司成立于1994年12月23日，目前持有諸暨市市場監督管理局于2016年6月23日核發的統一社會信用代碼為9133068114621102X6的《營業執照》，住所地為浙江省諸暨市王家井鎮市南路148-1號，法定代表人周云照，注冊資本人民幣10180萬元，實繳資本10180萬元。股東周云照出資人民幣3155.8萬元，持股31%；股東張兆平出資人民幣7020.2萬元，持股69%。《營業執照》登記記載的經營范圍：房屋建筑工程施工總承包（壹級）。機電設備安裝工程專業承包（貳級）。地基與基礎工程專業承包（貳級）。市政公用工程施工總承包（叁級）。鋼結構工程專業承包（貳級）。消防設施工程專業承包（叁級）。對外承包工程業務（承包境外房屋建筑、裝修裝飾工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員）；批發零售：建材（除竹木）、金屬材料（除貴稀金屬）、建筑工程機械及配件、五金交電及配件、紡織品及原料（以上范圍憑有效許可證經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。營業期限自2005年3月29日至2025年3月28日止。
（二）廣大公司經營現狀
廣大公司作為一家建筑工程施工企業，前身為浙江省諸暨市第二建筑工程公司，為集體所有制企業，后改制成有限公司，歷年承建工程數百個。經管理人初步調查，廣大公司承包施工的工程基本完工，且大部分工程已竣工驗收并結算完畢，目前尚有2個工程處于在建狀態。2021年8月6日，廣大公司因不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務被諸暨市人民法院受理破產清算。
三、廣大公司的資質情況
廣大公司設立于 1994年12月23日，具備建筑工程施工總承包壹級資質（證書編號D133032547，證書有效期至2022年12月31日）；建筑裝修裝飾工程專業承包壹級資質、地基基礎工程專業承包貳級資質、建筑機電安裝工程專業承包貳級資質、鋼結構工程專業承包貳級資質、消防設施工程專業承包貳級資質（證書編號為D233010542，證書有效期至2022年12月31日）；市政公用工程施工總承包叁級（證書編號為D333010549，證書有效期至2022年12月31日）。詳細內容需意向投資人自行查詢住房和城鄉建設部網站（https://www.mohurd.gov.cn/）。
四、擬納入投資標的的范圍
（一）資質。廣大公司名下所擁有的建筑資質通過轉移至子公司的方式，由投資人受讓廣大公司享有子公司的股權。資質維護、續期、分立及子公司的設立、股權變更等工作均由投資人負責，管理人提供必要協助，風險均由投資人自行承擔。
（二）工程。由于施工資質轉移至子公司，故廣大公司尚存在的兩個在建工程在投資人受讓廣大公司子公司股權時，應配合實際施工人完成在建工程的全部事務和手續，并不得收取報酬費用。（詳見附件一《在建工程施工工程清單》）
備注：附件工程清單為債務人披露，管理人根據初步情況調查取得，僅供投資人參考，具體工程情況以實際情況為準。
（三）賬面應收賬款。廣大公司設立子公司并資質轉移至子公司后，廣大公司的部分賬面應收款一并轉入子公司，投資人應一并予以受讓。（詳見附件二《擬轉入子公司的應收賬款清單》）
備注：附件擬轉入子公司的應收賬款清單僅是廣大公司賬面記載的記錄或其向管理人提交的相關法律文書，可能存在全部或部分無效、不存在、已轉讓、未申請強制執行、無法追回、產生損失等，管理人不對該應收賬款的真實性承擔責任。
五、投資人報名條件
（一）依法在中華人民共和國成立并有效存續的法人，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，不接受自然人、聯合或聯合體參選，全程自主開展工作，熟悉工商、稅務、住建等部門的工作流程，自主妥善地完成各項工作；
（二）無未結被執行案件，無重大違法行為記錄，未被人民法院列入失信被執行人名單；
（三）財務狀況良好，擁有足夠投資資金，能確保合法合規設立子公司（子公司必須具備資質承載條件），并按時支付投資款；
（四）擁有近兩年兩個以上破產清算（或重整）案件中建筑工程施工總承包一級資質或更高資質轉移項目的成功經驗，并提供相關證明材料；
（五）繳納保證金200萬元；
（六）投資人報價不得低于人民幣1000萬元。
（七）子公司必須在浙江省諸暨市設立登記且公司注冊地不得變更。
六、報名材料
意向投資人應仔細閱讀本招募公告，按本招募公告要求提交報名文件（均需加蓋公章），并確保全部材料真實性及準確性，如有虛假，管理人有權取消意向投資人資格。
（一）投資意向書：意向書內容包括但不限于明確的參與投資意向、參與投資的方式、擬參與投資包含的范圍及對應的報價等內容（材料自擬）。
（二）營業執照副本復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件；
（三）授權委托書原件、委托代理人身份證復印件；律師接受委托的還需要提交律所所函原件及律師證復印件；
（四）投資人公司簡介及相關資金實力證明；
（五）投資方案；
（六）擁有近兩年兩個以上破產清算（或重整）案件中建筑工程施工總承包一級資質或更高資質轉移項目的成功經驗的相關證明材料；
（七）報價函；
（八）競價保證金交納憑證；
（九）承諾書（詳見附件三）；
（十）投資人股東（大）會同意參與本投資項目的決議文件；
（十一）其他證明意向投資人滿足“投資人條件”的證明資料。
意向投資人應將符合要求的報名材料裝訂成冊,裝袋密封，并在密封袋上加蓋公章，報名材料一式三份，郵寄或現場交至管理人，采用郵寄方式的請備注“廣大建設集團有限公司意向投資人招募報名資料”。（若受疫情影響無法郵寄或現場提交材料的，管理人將根據實際情況對報名方式進行調整，請意向投資人直接與管理人聯系咨詢）
七、報名時間及繳納競價保證金
（一）報名時間：自本招募公告發布之日起至2022年6月21日上午12時止，郵寄報名材料以郵件簽收時間為準（受疫情影響，請意向投資人注意把握郵寄時間)。逾期提交材料的，視為未報名。
地點：浙江省紹興市柯橋區銀座國際商務中心12幢4-5層浙江明顯律師事務所
聯系人：金律師 15925887277
（二）競價保證金
意向投資人應于2022年6月20日17時前繳納保證金人民幣200萬元（大寫：貳佰萬元整），未按時繳納或因銀行系統原因導致保證金未能按時到賬的，視為投資人放棄本項目參選。
投資人中選后，其繳納的保證金自動轉為后續履約保證金。未中選的投資人，管理人在開標后十個工作日內退還到原支付賬戶（不計息）。
管理人賬戶信息：
賬戶名稱：廣大建設集團有限公司管理人
賬號：2105684882000015
開戶行：紹興銀行股份有限公司諸暨支行
八、競價保證金的沒收
（一）意向投資人獲取招募文件后未經管理人書面同意，將招募文件內容或者盡職調查中管理人非公開公布的涉及債務人相關信息向第三方泄露，或用于和本項目無關的其他目的，管理人有權沒收200萬元競價保證金，并有權向意向投資人主張因其行為給債務人、債權人及管理人等相關主體造成的相關損失。
（二）對于不履行承諾的，所交保證金將全額予以沒收.
（三）管理人與中選投資人在中標后簽署由管理人提供的《投資協議書》，價格按中標通知書載明金額確定。投資人拒絕簽訂投資協議的，視為投資人毀約，已交納的保證金不予退還，管理人將按投標價格順位確定新的投資人。
（四）意向投資人應保證向管理人提交的自身信息及資料的真實性、合法性。如存在任何虛假，管理人有權取消其參與遴選投資人資格、沒收已繳納的所有款項，并要求其承擔相應責任。
九、瑕疵及風險披露
（一）廣大公司因未履行生效法律文書，已被人民法院多次列入失信被執行人名單（其他影響廣大公司信用記錄修復的信息由意向投資人自行調查了解，管理人對此不作保證）。受此影響廣大公司將在信用記錄修復、子公司設立、資質轉移等方面面臨諸多困難，這些問題涉及政府及法院諸多部門，且存在較多法律、法規及政策盲點，由此可能導致投資人未能及時完成子公司的設立及建筑資質的剝離之情形，投資人需承擔一切風險，管理人不構成違約。
（二）廣大公司持有的建筑業資質有效期將于2022年12月31日到期，與資質相關的企業資信能力、企業主要管理人員和專業技術人員要求、科技進步水平、設備要求、業績要求相應的安全生產許可證等事項已不達標，投資人應自行對廣大公司的資質相關情況進行盡職調查，并自行判斷上述投資能否存續、延續，管理人對上述資質可否延續、存續不做保證。
（三）附件工程清單為債務人披露，管理人根據初步情況調查取得，僅供投資人參考，具體工程情況以實際情況為準。
（四）附件擬轉入子公司的應收賬款清單僅是廣大公司賬面記載的紀錄或其向管理人提交的相關法律文書，可能存在全部或部分無效、不存在、已轉讓、未申請強制執行、無法追回、產生損失等，管理人不對該應收賬款的真實性承擔責任。
十、投資人的確定
（一）意向投資人提交報名材料后即視為意向投資人提交的文件的相關內容對管理人構成法律意義上的要約，管理人根據意向投資人提交文件的情況，確定意向投資人是否符合資格；
（二）管理人將于2022年6月21日下午16時，在諸暨市人民法院現場開標，以資料齊全、符合報名條件且出價最高者中標；若出現最高報價相同情況的，進行現場公開競價，并以最終出價最高者中標，管理人現場發放中標通知書。如因疫情等不可抗力原因無法前往諸暨市人民法院，開標地點管理人另行通知。
（三）管理人將邀請法院代表對現場開標競價過程進行監督，如法院因客觀原因無法參與開標的，不影響開標程序；
（四）管理人與中選投資人在中標后簽署由管理人提供的《投資協議書》，價格按中標通知書載明金額確定。投資人拒絕簽訂投資協議的，視為投資人毀約，已交納的保證金不予退還，管理人將按投標價格順位確定新的投資人。
十一、其他
（一）招募適用《中華人民共和國企業破產法》及相關司法解釋；
（二）因提交虛假材料而中標的投資人，經管理人查明后其投資人資格取消，管理人將按投標價格順位確定投資人；
（三）投資人需自行承擔各項投資資金及投資過程中產生的一切稅費；自行負責消除廣大公司的失信記錄（含可能出現的）、全面維護現有資質；自行解決債務人必要的審計評估、刻章掛失重刻、證照掛失補辦、不良信用記錄修復、子公司設立、資質轉移等全部相關手續及審批工作。管理人僅給予協助和配合，由此產生的所有費用均由投資人承擔；
（四）投資人自行負責資質轉移中的人員、資產、項目配備以及子公司設立時的注冊資本繳納事宜，因資質轉移及子公司設立所產生的法律責任均由投資人承擔；
（五）投資人受讓子公司股權后自行對子公司的財務處理進行記賬、調帳等處理。
（六）投資人承諾已充分知悉相關法律、法規、政策規定等，并承諾承擔因法律、法規、政策規定等修改、調整所帶來的全部風險。
廣大建設集團有限公司管理人
二〇二二年六月六日
附件一：《廣大建設集團有限公司在建工程清單》
附件二：《廣大建設集團有限公司納入投資的應收賬款清單》
附件三：《承諾函》
